Este diplomado aborda las estrategias, herramientas y técnicas necesarias para identificar, prevenir y gestionar el riesgo de fraude y otros delitos en organizaciones. Los participantes aprenderán sobre análisis forense, controles internos, cumplimiento normativo y cultura ética para proteger los activos y la reputación de las empresas.

Formar especialistas en la identificación y prevención de fraudes y delitos en contextos corporativos, fomentando un ambiente de integridad y transparencia. 

• Implementar sistemas efectivos de control interno y detección de fraudes. 
• Desarrollar políticas de cumplimiento y ética empresarial. 
• Capacitar en el uso de tecnologías y técnicas de análisis forense para investigaciones internas. 

Oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, y gerentes de riesgos interesados en fortalecer las capacidades de sus organizaciones para prevenir fraudes y delitos. 

• Aproximación al Aprendizaje con Tecnologías 
• Fundamentos de la Gestión de Riesgo de Fraude 
• Controles Internos y Cumplimiento 
• Técnicas de Análisis Forense y Investigación 
• Cultura Ética y Prevención de Delitos