Duración
5 Meses
Sobre el programa
Este diplomado aborda las estrategias, herramientas y técnicas necesarias para identificar, prevenir y gestionar el riesgo de fraude y otros delitos en organizaciones. Los participantes aprenderán sobre análisis forense, controles internos, cumplimiento normativo y cultura ética para proteger los activos y la reputación de las empresas.
Objetivo general
Formar especialistas en la identificación y prevención de fraudes y delitos en contextos corporativos, fomentando un ambiente de integridad y transparencia.
Objetivos específicos
- Implementar sistemas efectivos de control interno y detección de fraudes.
- Desarrollar políticas de cumplimiento y ética empresarial.
- Capacitar en el uso de tecnologías y técnicas de análisis forense para investigaciones internas.
¿A quién va dirigido?
Oficiales de cumplimiento
Auditores
Contadores
Gerentes de riesgos
Oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, y gerentes de riesgos interesados en fortalecer las capacidades de sus organizaciones para prevenir fraudes y delitos.
Malla académica
- Aproximación al Aprendizaje con Tecnologías
- Fundamentos de la Gestión de Riesgo de Fraude
- Controles Internos y Cumplimiento
- Técnicas de Análisis Forense y Investigación
- Cultura Ética y Prevención de Delitos
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