Duración
5 Meses
Valor
700 USD
Modalidad
Online
Malla Académica
Descripción del diplomado
Este programa está diseñado para formar especialistas en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los participantes adquirirán conocimientos sobre normativas, técnicas de investigación y herramientas para la detección y prevención de estos delitos.
Objetivo
Capacitar a los participantes en la implementación de estrategias de prevención del lavado de dinero y activos financieros.
Objetivos específicos
- Comprender las normativas y regulaciones contra el lavado de dinero.
- Desarrollar habilidades para la identificación y análisis de operaciones sospechosas.
- Implementar programas de cumplimiento y prevención en organizaciones.
¿A quién va dirigido?
Profesionales de finanzas, contabilidad, derecho y áreas relacionadas con la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Campo ocupacional
Los egresados del programa podrán trabajar como oficiales de cumplimiento, auditores internos, y consultores en prevención de lavado de dinero en instituciones financieras y empresas.